Cumplimiento de Retención Documental con OneDrive y Microsoft 365
Introducción: Tema – Cumplimiento normativo mediante almacenamiento inteligente “Conservar, clasificar y eliminar información empresarial según...
2 min read
David Garcia : 6/08/2025 03:06:35 PM
Introducción: Tema – Configuración de políticas de retención según normativas locales Contexto Una empresa regional de servicios profesionales opera en México, Argentina, Chile y Perú. Cada país tiene distintas leyes de retención de datos para documentos laborales, financieros o personales. El equipo legal no puede depender del criterio de los usuarios para cumplir con plazos como:
Para evitar riesgos, el equipo de cumplimiento decide implementar etiquetas automáticas de retención usando Microsoft Purview, integradas a OneDrive, y alineadas con la legislación local. |
Escenario práctico
Durante una inspección fiscal en Chile, se solicita un archivo de facturación del año 2017. El equipo no lo encuentra, ya que fue eliminado accidentalmente en 2021. En paralelo, en Argentina, hay informes confidenciales del 2010 que deberían haber sido eliminados hace años, exponiendo a la empresa a posibles sanciones por conservación excesiva de datos personales.
Problemas identificados
Enfoque de implementación
El equipo de cumplimiento, en colaboración con TI, despliega una estrategia basada en etiquetas de retención automáticas en OneDrive, usando herramientas nativas de Microsoft 365 Compliance Center y Microsoft Purview:
Pasos principales:
Ejemplo de etiquetas por país
País |
Tipo de documento |
Retención |
Acción final |
México |
Facturación (SAT) |
5 años |
Eliminar automáticamente |
Chile |
Libros contables |
6 años |
Archivar |
Argentina |
Contrato laboral |
10 años |
Revisar antes de eliminar |
Perú |
Reportes financieros |
10 años |
Eliminar automáticamente |
Resultado esperado
La empresa garantiza el cumplimiento de la normativa local sin depender del criterio humano. Las etiquetas aplicadas automáticamente permiten conservar lo necesario y eliminar lo que ya no es legalmente exigible, lo que reduce riesgos regulatorios, optimiza almacenamiento y mejora la trazabilidad para auditorías.
Recomendaciones clave
Introducción: Tema – Cumplimiento normativo mediante almacenamiento inteligente “Conservar, clasificar y eliminar información empresarial según...
Introducción: Tema – Digitalización, control y colaboración segura en RRHH “Organizar, automatizar y asegurar la operación de Recursos Humanos...
Colaboración con Excel Introducción: Tema – Productividad y toma de decisiones ágil “Permitir que varios miembros del equipo trabajen sobre...
Introducción: Tema – Automatización e inteligencia asistida en reportes empresariales “Generar reportes semanales con análisis y gráficos sin...
Introducción: Tema – Estandarización y eficiencia en la documentación de reuniones “Generar minutas claras, ordenadas y compartibles en...
Organización Eficiente de Tareas con Microsoft Planner Introducción: Tema – Planificación visual y colaboración en equipo “Centralizar...
Gestión de citas Introducción: Tema – Gestión eficiente de reservas y coordinación de servicios “Automatizar la programación de citas y...
Introducción: Tema – Concientización en seguridad de la información a través de encuestas y evaluaciones digitales “Formar y medir el...
Introducción: “Las organizaciones con Microsoft 365 tienen acceso a herramientas impulsadas por inteligencia artificial que analizan hábitos de...
Optimiza tus procesos logísticos Introducción: Tema – Digitalización y automatización de flujos de trabajo “Centralizar datos y crear...
Introducción: “El licenciamiento de Microsoft 365 E5 incluye herramientas avanzadas de cumplimiento, protección de datos y análisis forense que...
Introducción: “Copilot va mucho más allá de resumir correos: es un asistente de productividad con IA que transforma cómo se trabaja con Word,...