Cumplimiento de Retención Documental con OneDrive y Microsoft 365
Introducción: Tema – Cumplimiento normativo mediante almacenamiento inteligente “Conservar, clasificar y eliminar información empresarial según...
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David Garcia : 6/08/2025 03:06:35 PM
Introducción: Tema – Configuración de políticas de retención según normativas locales Contexto Una empresa regional de servicios profesionales opera en México, Argentina, Chile y Perú. Cada país tiene distintas leyes de retención de datos para documentos laborales, financieros o personales. El equipo legal no puede depender del criterio de los usuarios para cumplir con plazos como:
Para evitar riesgos, el equipo de cumplimiento decide implementar etiquetas automáticas de retención usando Microsoft Purview, integradas a OneDrive, y alineadas con la legislación local. |
Escenario práctico
Durante una inspección fiscal en Chile, se solicita un archivo de facturación del año 2017. El equipo no lo encuentra, ya que fue eliminado accidentalmente en 2021. En paralelo, en Argentina, hay informes confidenciales del 2010 que deberían haber sido eliminados hace años, exponiendo a la empresa a posibles sanciones por conservación excesiva de datos personales.
Problemas identificados
Enfoque de implementación
El equipo de cumplimiento, en colaboración con TI, despliega una estrategia basada en etiquetas de retención automáticas en OneDrive, usando herramientas nativas de Microsoft 365 Compliance Center y Microsoft Purview:
Pasos principales:
Ejemplo de etiquetas por país
País |
Tipo de documento |
Retención |
Acción final |
México |
Facturación (SAT) |
5 años |
Eliminar automáticamente |
Chile |
Libros contables |
6 años |
Archivar |
Argentina |
Contrato laboral |
10 años |
Revisar antes de eliminar |
Perú |
Reportes financieros |
10 años |
Eliminar automáticamente |
Resultado esperado
La empresa garantiza el cumplimiento de la normativa local sin depender del criterio humano. Las etiquetas aplicadas automáticamente permiten conservar lo necesario y eliminar lo que ya no es legalmente exigible, lo que reduce riesgos regulatorios, optimiza almacenamiento y mejora la trazabilidad para auditorías.
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