Identificación del cliente (KYC)
Validación documental
Comparación con listas negras
Matriz de riesgo configurable
Monitoreo
transaccional
Alertas de operaciones inusuales
Expediente digital automatizado
Reportes CNBV (PLD)
Eliminación de procesos manuales
Cumplimiento siempre actualizado
Menor riesgo regulatorio
Mejor experiencia operativa
