Introducción:
Tema – Detección, investigación y respuesta a amenazas en tiempo real en el sector bancario
"Integrar, correlacionar y automatizar la respuesta a incidentes de seguridad en un banco cumpliendo regulaciones como PCI DSS e ISO 27001."
Contexto
Un banco con presencia nacional y más de 2 millones de clientes enfrenta un aumento en intentos de fraude y ciberataques sofisticados. El equipo de ciberseguridad depende de múltiples herramientas aisladas para monitorear transacciones, infraestructura y accesos, lo que genera tiempos de respuesta lentos y dificultad para correlacionar incidentes.
La dirección exige cumplir con normativas como PCI DSS e ISO 27001, además de fortalecer la postura de seguridad con una visibilidad integral y acciones rápidas ante amenazas.
Escenario práctico
En una revisión de seguridad trimestral, se detecta que un ataque de phishing logró comprometer credenciales de un cajero remoto. El evento fue identificado por el sistema de correo, pero no fue correlacionado con un acceso sospechoso a la red interna, lo que permitió al atacante realizar movimientos laterales.
El tiempo entre la detección inicial y la respuesta fue de 8 horas, lo que generó pérdidas y activó un reporte a las autoridades reguladoras.
Problemas identificados
Enfoque de implementación (sin pasos técnicos)
El banco adopta Azure Sentinel como su SIEM (Security Information and Event Management) en la nube, integrado con sus sistemas core y aplicaciones financieras:
Componentes implementados
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Funcionalidad |
Cómo se implementa con Azure Sentinel |
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Integración de fuentes de datos |
Conectores para Microsoft 365, Azure AD, firewalls, sistemas core bancarios y soluciones de terceros. |
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Analítica avanzada |
Reglas KQL (Kusto Query Language) para correlacionar eventos de login, transferencias y cambios de permisos. |
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Detección de amenazas con IA |
Modelos de Machine Learning integrados para identificar patrones anómalos en transacciones y accesos. |
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Automatización de respuesta (SOAR) |
Playbooks en Logic Apps para bloquear cuentas, aislar equipos o notificar a seguridad automáticamente. |
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Paneles de cumplimiento |
Dashboards para auditorías de PCI DSS e ISO 27001 con métricas y evidencias listas para inspecciones. |
Beneficios por tipo de licenciamiento
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Licencia |
Beneficios específicos para bancos |
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Azure Sentinel Pay-as-you-go |
Flexibilidad de costos según el volumen de datos ingeridos, ideal para pilotos o bancos pequeños. |
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Azure Sentinel con compromiso de datos |
Descuentos por volumen para bancos con alta ingestión de logs y análisis continuo. |
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Integración con Microsoft 365 E5 Security |
Detección y respuesta extendida (XDR) con Defender for Office 365 y Defender for Endpoint. |
Resultado esperado
Recomendaciones clave