Introducción:
Tema – Clasificación, etiquetado y protección de datos financieros
"Asegurar el cumplimiento con normativas locales e internacionales de protección de datos financieros mediante la gestión centralizada de la información."
Contexto
Un banco con operaciones en varios países de Latinoamérica se enfrenta al reto de cumplir simultáneamente con la Ley de Protección de Datos Personales de cada país, GDPR europeo (por clientes internacionales) y regulaciones del sector financiero como PCI DSS y lineamientos del Basilea III.
El almacenamiento de datos se encuentra fragmentado en diferentes sistemas internos y en la nube, dificultando la visibilidad y control sobre la información sensible.
La dirección de cumplimiento busca una solución para identificar, clasificar y proteger datos confidenciales sin interrumpir las operaciones.
Escenario práctico
En una revisión de cumplimiento, los auditores encuentran que ciertos reportes financieros exportados desde el sistema core bancario no estaban cifrados y que no existía un inventario actualizado de dónde se encontraba información crítica como números de tarjeta, identificaciones fiscales o historiales de crédito.
Esto pone al banco en riesgo de sanciones regulatorias y de pérdida de confianza de sus clientes.
Problemas identificados
Enfoque de implementación (sin pasos técnicos)
El banco adopta Azure Purview como plataforma central para gobernanza y clasificación de datos:
Componentes implementados
|
Funcionalidad |
Cómo se implementa con Azure Purview |
|
Catálogo unificado de datos |
Escaneo automático de bases de datos SQL, almacenamiento en Azure, SharePoint y sistemas locales conectados. |
|
Clasificación automática |
Uso de clasificadores predefinidos para datos financieros (PCI DSS, IBAN, RFC) y creación de reglas personalizadas para identificadores locales. |
|
Etiquetado y políticas de retención |
Integración con Microsoft Purview Information Protection para aplicar etiquetas de confidencialidad y cifrado. |
|
Monitoreo y auditoría |
Dashboards para seguimiento en tiempo real del uso y acceso a datos sensibles. |
|
Cumplimiento multirregulatorio |
Mapas de control para alinear con GDPR, leyes locales y normativas bancarias. |
Beneficios por tipo de licenciamiento y servicios asociados
|
Licencia / Servicio |
Beneficios para cumplimiento |
|
Azure Purview |
Escaneo y clasificación automática de datos en repositorios internos y en la nube. |
|
Microsoft Purview Information Protection |
Aplicación de etiquetas y cifrado persistente. |
|
Integración con Microsoft Sentinel |
Correlación de alertas de acceso indebido con incidentes de seguridad. |
Resultado esperado
Recomendaciones clave